Analista de Compliance e riscos pleno em São Caetano do Sul - SP

- Elaboração e atualização de políticas para garantir conformidade com regulações do Banco Central e outras entidades.
- Implementação de medidas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, incluindo monitoramento de listas restritivas.
- Coordenação do atendimento às regulações de instituições financeiras e adquirentes.
- Garantia da conformidade com código de ética e execução de treinamentos regulares.
- Supervisão de planos de ação de auditorias internas e externas.
- Supervisão e prevenção de fraudes relacionadas à operação financeira e cadastro.
- Administração do canal interno de comunicações para questões de conformidade.
- Declarações de liquidação.
- Validação de documentos.
- Monitoramento contínuo dos riscos operacionais e elaboração de matriz de riscos.
- Desenvolvimento e implementação de calculadora de riscos para fornecedores.
- Elaboração de plano de continuidade de negócio para mitigar riscos.
- Garantia da conformidade com políticas de privacidade e atualização de termos e políticas conforme necessário.
- Monitoramento de estabelecimentos na carteira de cobrança.
- Emissão de boletos.

Cargo:Analista de Compliance e riscos pleno
Tipo de Contrato:CLT (Efetivo)
Área profissional:Internet
Carga-horária:8h
Número de vagas:1
Benefícios:VR, plano de saúde sulamerica (extensível para dependentes sob taxa) e VT.

Requisitos

Escolaridade mínima:
Graduação - Concluído - Obrigatório

Experiências e qualificações:
- Experiência em acompanhamento e análise de indicadores de riscos para tomada de decisão.
- Experiência em KPI’S de apetite ao risco.
- Experiência em avaliação de Riscos e Risk Assessment.
- Habilidade em gestão de indicadores de treinamento em conformidade com a LGPD.
- Experiência em monitoramento Privacy By Design.
- Conhecimento em monitoramento de índice de PDD.

Sobre a empresa

Confidencial

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